绵阳调查公司讲述采购拿回扣如何调查取证

张 离婚律师 2022年11月1日17:29:58调查取证评论183阅读模式

搁得平绵阳调查公司调查的拿回扣成功案例有近百起,对于采购拿回扣如何调查取证,有成熟的经验,使用的方法有直接查法、逆向查法​个别谈话法、查阅资料法、外围调查法、委托鉴定法、证据保全法、侧查敲打法。回想一下拿回扣的案子中有几起案子是通过谈话做实证据的,其中搁得平绵阳调查公司搁得平觉得这个案子非常值得一看:

2020年某一天,我们审计监察人员在网上发现一个线索,当地媒体平台网,在网上评论栏:“你们公司采购部张小姐,向我们公司采购回扣没谈好,语气非常恶劣,请公司领导重视”。

就上面的信息“你们公司采购部张小姐,向我们公司采购回扣没谈好,语气非常恶劣,请公司领导重视”。作为公司审计监察人员应如何判断?是好事?还是坏事?就这样的一句话,不管他还是要查?要查的话,下步应该怎么查?

搁得平绵阳调查公司审计监察团队进行了如下作战程序:

第一步、先排查信息。这个信息是否真的有价值?背后目的是什么?

第二步、内部排查,是否有张小姐这个人?是否采购部员工?

第三步、经过梳理、摸底,采购部确定有一位姓张的采购人员,负责间采工作;那么是否是评论网上说的那位张小姐吗?如果是?有什么问题?如果吃回扣的话,如何取证?如何做实?下一步审计应做什么呢?

第四步、审计监察人员对这位张小姐从入职到现在所负责的采购范围、品种、规格、供应商、权限全部进行梳理、排查;

第五步、经过第四步梳理、排查,发现张小姐入职公司有三年多,负责的供应商有100多家,采购品类有上千种,这个时候审计遇到天大的难题?难以锁定哪家供应商,采购份额比重?采购种类、品规?

第六步、在这个时候,作了一个大胆决策,作为审计人员不放过任何一个假设和线索,所谓“大胆假设、小心求证”,尝试一下找采购员张小姐谈话。那么问题来了,谈什么呢?谈话能谈出让她自已交待问题吗?

第七步、审计监察人员设计好谈话提纲及谈话方式、地点及谈话人员。第二天早上一上班,审计人员约她到审计监察部,按照事先谈话方案对“张小姐”进行谈话,在谈话方案中设计查看张小姐的微信、支付宝转账记录这一环节。经过谈话过程中,审计监察人员查证了张小姐微信、支付宝近几个月的转账记录(注意自愿提供)。

第八步、通过微信、支付宝转账记录与公司供应商比对,存在有十几家供应商有资金往来,经统计三个月收受供应商回扣5.8万元,三年下来,张小姐拿了多少回扣?然后结合供应商调查,做实张小姐利用职务之便、收受供应商回扣舞弊行为,损害公司利益。经公司批准,审计向当地公安报案,公安予以立案处理。

绵阳调查公司谈要想防止采购员吃回扣,一般的方法是:

第一,采购物料,安排两个人共同采购;

第二,大宗采购或者重要的部件采购,集体决策;

第三,对于采购的关键岗位,实行定期换岗,定期调整工作岗位和工作内容;

第四,对于发现采购吃回扣的情况,除了扣罚工资外,还可以处以严厉的罚款。

绵阳调查公司谈拿回扣构成什么罪呢?

我国法律规定,犯罪分子的拿回扣行为一般构成受贿罪。公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

绵阳调查公司谈商业贿赂罪量刑标准是如何规定的?

1、触犯本罪,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

所谓“数额较大”是指行贿数额在5000元至2万元以上;所谓“数额巨大”是指行贿数额在10万元以上。如果行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的,可以减轻处罚或者免除处罚。

2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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